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办案故事|雷海军主任:同案,不同判

发表时间:2023-07-05 09:32 作者:银雷律师

  【编者按】

  (文中皆为化名)

  同类型案件,有的股东已经败诉,账户被对方冻结;有的股东和陈菊一起上诉,到现在还没判;而陈菊却已经收到了二审的胜诉判决。


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  因为是异地,她无法直接到北京银雷律师事务所律所感谢雷海军主任,只能在微信群里一次又次一的表达自己的感激之情。她说:“一审的最后一次庭审,我极力邀请雷主任来现场开庭。总是在微信里交流,没见过面,对主任的认真负责和超高的业务能力,我们不仅放心,更有信心,更想见见真人,想好好地招待感谢他。”


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  【虚构】——巧舌如簧,8位股东被忽悠,空壳酒店价值1个亿

  我借给他400余万,却被他起诉欠他3000万?!收到法院的传票,陈菊被这巨大的“惊喜”吓傻了。

  汪顺,跟陈菊有着近二十年的交情,两人因为生意相识,有业务往来,所以关系也不错。前几年,他因为酒店生意周转不开,找陈菊分几次借了400万,每次都写借条,也承诺尽快还,陈菊不疑有他。后来,钱还不上了,陈菊有点着急,但是也还好,毕竟汪顺那么大一个酒店在那儿摆着呢,跑得了和尚跑不了庙。

  但是,陈菊哪里想得到,这个酒店并不是汪顺的,而是他租的。

  有一天,汪顺跟陈菊说,这里将来会拆迁,他把酒店的股份抵给陈菊,等酒店拆迁了,补偿款就能抵了借款,他再把酒店股份拿回来。看他说的真切,又有着那么多年的交情,陈菊相信这是个不错的解决办法。

  签合同的那天,陈菊发现股份的价格写着3500万,虽然自己也是见过钱的,这个数字还是让她吓了一跳。汪顺解释,这是因为需要证明酒店的价值,把股权做大来体现投资规模,以便拆迁能拿到更高的拆迁补偿。并承诺拆迁后给她相应的补偿,也不需要交钱。

  过了几天之后,汪顺又联系陈菊,让她补签一个协议,还拿出一张打印好的欠条,他解释说这是股权转让协议的一部分,所有的股东都需要签署,只是制约股东不要拿股权去做抵押,走个流程而已,让陈菊不要多想。

  套用围棋里的一句话“不为小利,必有大谋”,彼时的陈菊,却看不到对方精心设下的步步陷阱。

  就这样,包括陈菊在内的8个股东都对汪顺的话深信不疑,认为这只是在配合公司把股权做高而已,也都被同一个套路的骗局骗了。


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  【绝望】——股权是假,欠条是真,如何脱困?

  这8位股东中,有一位陈凯签了一张1500万的欠条,也被汪顺起诉了,汪顺和陈凯解释,就是做个样子,只是要把股权拿回来,并不是真的实施,让陈凯配合他一下。还在开庭前一天安排车辆接陈凯去法院开庭。没想到的是,陈凯配合败诉之后,汪顺真的申请了执行,法院冻结了陈凯的账户,划走了450万。假戏成了真,这笔钱现在都没要回来,看样子也是要不回来了,陈凯懊恼不已,其他股东这才意识到了事情的严重性。

  陈菊慌了,咨询了多家本地律所,但是对方听完她的讲述以后,都觉得这官司大概率会输,毕竟合同是你自己签字的。当时是12月,正值年底,陈菊的心也和外面的天气一样,冰凉冰凉。她开始在网上搜外地的律所,北京是大地方,律师肯定也厉害,她是这么想的。打了几个电话咨询,回复的和之前差不多,她越来越绝望。3000多万,自己就是倾家荡产都赔不起,还有可能会连累到家人。

  陈菊又拨通了一个号码,“您好,这里是银雷律师事务所,有什么可以帮您?”听完陈菊讲述,对方表示这个案子有难度,但不是完全没希望,并向她推荐了雷海军主任,并约好了沟通的时间。

  这次能不能行?她心里也没底



  【希望】——雷海军主任接受委托,拨乱就简,绝处逢生

  接到客户的委托后,雷海军主任先快速浏览了陈菊发过来的案件资料,然后和她进行了第一次线上沟通,他发现陈菊的想法非常多:刑事,反诉、撤销合同、追加第三人、夫妻共同债务……各种想法交织在一起,真的是一团乱麻。☞☞☞推荐阅读:办案故事|王天阳律师:附条件不起诉 挽救少年一生

  “雷主任,我是被他欺骗了呀,这几份合同我都是被骗签的,这个合同一定要撤销,一定要撤销。”陈菊着急地说。

  雷海军主任先安抚了陈菊的情绪,他表示,这个案件的关键的确在于这几份合同,但不必执着于撤销合同,可以打合同无效;对方诉股权,我们诉借款。短短的几句话,陈菊焦躁不安的情绪似乎慢慢平复了。

  快速沟通完之后,雷海军主任立刻就安排律所律师着手启动了调查,酒店的的工商档案、不动产信息、银行信息、建设审批手续信息、酒店房屋租赁合同纠纷判决书、涉案人员的银行流水……还有对酒店投资收益、利润情况及资产状况的司法鉴定,现场勘验申请等。

  很快,一连串的调查申请书、调查申请表就发到了微信群里,让陈菊一一审核修改确认。还有《银雷律师工作报告》也发给了陈菊。这是个什么?陈菊点开一看,每次案情沟通的总结,律师的办案思路,可能会出现的问题及解决办法……一条条,一件件,清清楚楚,明明白白。

  “雷主任办案子,真的是专业,又高效,让我又佩服又放心。”陈菊高兴地说,她觉得自己选对了人。


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  【胜诉】——同案,不同判,唯一胜诉

  接下来的日子里,雷海军主任和律所律师与陈菊多次召开群会议,沟通案件情况,律师根据案件具体情况,内部制定可行性诉讼思路,将可行的思路与陈菊沟通,最后达成一致的诉讼策略。

  案子正遇上疫情封控期间,雷海军主任没法去当地,只能在线上一步步指导陈菊去法院提交证据,给法官递材料。快要开庭了,他还专门找时间手把手教陈菊怎样应对庭审。

  因为疫情只能线上开庭,陈菊有点担心线上开庭效果不好。“是我想多了,雷主任开庭的时候,说的条理清晰,把这个案子从头到尾的梳理了一遍,法官都开始怀疑对方合同的真伪了,效果特别好,一点没受线上影响。”说起庭审的效果,陈菊的开心溢于言表。

  善攻者动于九天之上,在庭审中,雷海军主任不仅将法官的质询引导到对方身上,成功让法官对本案股权转让的基础产生了怀疑,还利用了对方提交证据的漏洞进行了反击,为我方后续工作打下很好的基础。

  收到二审胜诉的判决书,陈菊心里的大石头终于落地了。回想当初的绝望,再看看其他股东的焦灼现状,她更加感谢雷海军主任和银雷律师团队,正是这群有着专业精神和敬业操守的律师,帮她走出了当初的困境。接下来就是要回自己的借款了,她毫不犹豫的继续委托银雷律所代理自己的案子,把专业的事交给专业的人做,她很放心。


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